Нашите адвокати са готови да ви окажат пълно правно съдействие при изпълнение на регулаторния режим и изисквания на Закона за мерките срещу изпиране на пари като ви предоставяме следните услуги:
- Изготвяме Вътрешните правила на вашата компания за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма;
- Провеждаме въвеждащо и продължаващо обучение на служителите на вашата компания за запознаване с изискванията на ЗМИП и актовете по неговото прилагане;
- Оказваме съдействие на служителите на вашата компания при извършването на идентификация и определяне на рисковия профил на клиенти на компанията;
- Оспорваме актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления, съставени от контролните държавни органи, за нарушения на изискванията по ЗМИП.
УСЛУГИ
КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС
„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”
Национален борд по туризъм
Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор
„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”
Сдружение АИБЕСТ
Нора Ишкова Изп. директор
„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”
Фондация за деца в риск по света
Росица Богалинска-Петрова Изп. директор